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2021年生产经营绩效考核管理办法

发表时间:2021-05-05 17:19

第一章   总  

第一条为贯彻“以市场为导向,以效益为中心”的管理思想,建立经营绩效考核结果与工资总额增减联动机制,充分发挥绩效考核导向作用,进一步调动各单位创效增收的积极性和主动性,确保年度经营目标完成结合公司实际,特制订本办法。

第二条 全面贯彻上级工作会议和公司“两会”精神,从严从紧,着力挖潜增效,推进改革创新,推动转型发展,确保安全与稳定、防范风险,强化全员成本意识、效益意识、担当意识和责任意识,进一步提高经营管控力度,实现2021年度经营目标。

第三条 以定额为基础,以行业先进指标为引领,以信息化为平台,不断提高经营管控目标的科学性、准确性、先进性。全面实施“夯实基础管理、规范操作程序、强化过程管控、严格考核问责”等措施,实现经营管理工作规范、精细。

第四条 以公司年度经营预算和投资计划为统领,以各专项预算为基础,当期预算与展期预算相结合,构建公司效益管控体系。

第五条 效益管控实行分级管理,结合公司全面预算管理规定,由预算管理办公室执行并管控各职能部门的预算,逐级深入,直至管控到部门、区队、班组、岗位(个人)。

第二章   管理机构及职责

第六条 成立效益管控及经营绩效考核领导小组。

组   长:总经理、党委书记

副组长:党委副书记、总工程师、副总经理、财务总监

成   员:资深主管、职能部门负责人

考核领导小组主要职责:负责审定效益管控目标及考核管理办法;审定月度绩效考核意见及剔除考核事项;协调解决目标执行中的重大问题;仲裁经营绩效考核中的争议问题。

(一)总经理、党委书记:对全矿各项生产经营目标的组织实施及完成负总责,具体由各口长组织实施,确保完成年度生产经营目标。

(二)总工程师:负责公司技术管理工作,负责从工程技术源头和设计规划层面上开展节支降耗、挖潜增效。

(三)分管经营副总经理:协助总经理组织、协调与平衡经营管理工作,核查各口、各单位经营考核指标的落实情况,督促各口、各单位开展节支降耗、挖潜增效工作。同时对经营口(含物资管理科、企业管理部)各项生产经营指标完成情况负责。

(四)各责任口长(含资深主管):对本专业口内各项生产经营指标完成情况负责。根据“总量控制,归(分)口算账”的要求,以本口内工作性质与范围为重点,组织对本专业口各单位指标分解落实,加强生产、经营过程管理,控制管内各项指标,及时分析预算指标节超并制定保障措施。

(五)部门(区队)负责人:对本部门(区队)的各项生产经营指标完成情况负责。结合本部门(区队)工作实际,制定保障措施,实现以班组自主管理、自主考核的成本管控体系,严格落实成本管理的规章制度,确保责任生产经营目标的完成。

(六)考核领导小组下设考核办公室,办公室设在企业管理部。其主要职责:

1.在考核领导小组的领导下,贯彻落实集团公司、西部煤电集团关于效益管控方面相关文件精神与要求。

2.根据公司年度生产经营目标,结合实际,进一步细化分解指标,制定有针对性的管理制度与保障措施,保证各项指标的落实。

3.执行月度和季度考核分析会议制度,按时将各单位提交的月度指标完成情况进行汇总,根据文件规定实施考核,提出初步考核结果与建议,提交绩效考核会研究确定。

4.督促各部门根据职责分工做好各项责任目标完成情况考核结果分析、存在问题的整改与落实工作。

5.找出各项成本费用管控过程中存在问题与不足,向考核领导小组提出相关建议。

6.完成考核领导小组交代的其它工作。

第七条 部门职责范围划分

(一)生产技术部主要负责落实煤炭产量、掘进进尺、巷修、原煤煤质、工作面接替、井巷工程外委费用、支护材料费、单体租赁费、切顶泄压钻孔及爆破费、技术研发费等指标,按月对口内各项经营指标进行管控与分析;负责矿建工程投资计划的完成与控制;监督口内基层区队经营指标的落实;及时提交管内考核基础资料。

(二)机电工程管理部主要负责落实矿井机电安装工程、设备购置、设备租赁、水电费、维修费、大型材料费、工作面安拆费(含材料费)、机电安装外委费等指标,按月对口内各项经营指标进行管控与分析;负责安装工程、设备购置等投资计划的完成与控制;监督口内基层区队经营指标的落实;及时提交管内考核基础资料。

(三)地测通防部主要负责落实矿井钻孔工程、一通三防工程、钻孔费、试验检验费等指标;负责制定工作面回采率、原煤煤质指标;负责钻孔工程投资计划的完成与控制;负责监督口内基层区队经营指标的落实,及时提交管内考核基础资料。

(四)资源环境科(保卫科)主要负责落实移民搬迁、林地报批、土地证办理、水保环保、矿井及选煤厂土建工程管理工作;负责移民搬迁费、塌陷补偿、土建外委费、警卫消防费等费用指标的管控与落实;负责土建工程投资计划的完成与控制。

(五)煤质运销科(选煤办公室)主要负责煤炭各项质量指标的分解落实与日常管理;负责煤炭销售计划的编制与落实;负责煤炭价格的对标与落实;负责矸石治理费、矸石煤泥倒转装车费、选煤厂费用(电费、材料费、修理费、洗选加工费)的管控与落实;负责选煤厂安全生产标准化工作的管理;及时提交管内考核基础资料。

(六)物资管理科主要负责矿井材料费指标的分解、控制与日常管理;根据月度生产作业计划编制材料费用计划,负责回收、复用材料、修旧利废指标的制定、落实与考核;及时提交管内考核基础资料。

(七)调度所主要负责落实矿井煤炭产量、掘进进尺,参与原煤煤质指标的落实;负责副井提升系统电量消耗、胶轮车运行计划及费用总体控制与日常管理;及时提交管内考核基础资料。

(八)安全监察部(安全生产标准化办公室)、职工培训中心主要负责落实矿井安全、职业卫生、职工培训、安全生产标准化达标等工作;负责安全费用使用的监督;负责安全生产标准化宣传牌板等费用管控与落实;负责矿井安全目标考核与生产标准化目标制定与考核,及时提交管内考核基础资料。

(九)人力资源部(人事部)主要负责落实人力资源优化配置与管控;负责国家规定的各项保险项目资金的政策性费用的协调与管控;负责兑现考核结果。

(十)党群工作部、纪委工作部负责宣传、党建、工会、纪检等工作,负责地面宣传牌板费、党团经费的管控与落实,负责对经营绩效考核全过程进行监督检查,对违规违纪行为进行追责问责。

(十一)办公室主要负责办公费、会议费、业务招待费、运输费、生活后勤用水用电、物业费、绿化养护费用指标的管控与落实;及时提交管内考核基础资料。

(十二)财务部主要负责融资计划的落实、融资成本的控制;负责税金及附加、财务费用、折旧费、无形资产摊销、差旅费等要素成本费用指标的分解落实、归集核算、管控与考核;负责计提的维简、安全费用入账,确保计提费用规范使用。

(十三)企业管理部负责落实专项资产投资计划和建设项目概(预)算的控制管理;负责矿井生产作业计划、重点工程计划、投资计划、内部市场化建设任务、外委费用指标、直接成本指标、利润总额指标的考核;负责各口、各部门经营绩效的汇总考核,向考核领导小组提交初步考核意见。


第三章   主要生产经营目标与任务

第八条经营目标

(一)项目目标

上半年完成产能核增工作。

(二)安全目标

全年实现“四个零”,安全生产标准化达一级。

(三)煤炭产量

全年煤炭产量650万吨,其中回采产量627万吨、掘进产量23万吨。

(四)煤炭销售

全年煤炭销售实现产销平衡,其中4800大卡品种占比不低于55%。自营铁路发运量不低于550万吨。

(五)煤质

完成月度原煤煤质计划。商品煤煤质发热量全年不低于4575大卡/千克。

(六)井巷进尺

全年进尺14000米,其中矿自有掘进队施工进尺不少于8120米。

)钻孔进尺

地面及井下钻孔进尺25032米,其中地面启封钻孔10068米,井下放水及前探钻孔14964米。

)工作面安拆

完成工作面“两安两拆”,即完成113105工作面、113107工作面安装和113100工作面、113103工作面拆除。

)经营目标

1.营业收入

营业收入151450万元,综合价格233元/吨。其中:矿井坑口价209元/吨,矿井收入136050万元;铁路运费单价28元/吨,收入15400万元。

2.全部成本

全部成本150350万元,吨煤231.31元,其中直接成本83548万元,吨煤128.54元间接成本66802万元,吨煤102.77元

3.营业利润

全年实现利润1100万元以上。

)内部市场化目标

夯实基层区队价格结算,开展机关人员工作写实,推进机关科室部门长负责制,进一步规范要素市场运行,完善人力资源市场,拓展工器具、车辆租赁、隐患排查等要素市场,全年完成要素市场创收300万元以上,企业精细化管理进一步提高。

第九条分类指标

(一)材料费:全年9250万元,吨煤14.23元。其中:矿井8403万元,铁路847万元。

责任领导:李大伟、黄涛、王守春

(二)电费:全年4614万元,吨煤7.1元。其中:矿井4500万元,铁路114万元。

责任领导:苏国民、胡超、王守春

(三)修理费:全年2894万元,吨煤4.45元。其中:矿井2844万元,铁路50万元。

责任领导:苏国民、胡超、王守春

(四)井巷外委费:全年4314万元,吨煤6.64元。

责任领导:高兴、闻祥义

(五)机电安装外委费:全年731万元,吨煤1.12元。

责任领导:苏国民、胡超

(六)土建外委费:全年776万元,吨煤1.19元。

责任领导:朱翔斌

(七)钻孔费:全年2032万元,吨煤3.13元。

责任领导:朱翔斌、金修如

(八)胶轮车费:全年753万元,吨煤1.16元。

责任领导:高兴、赵均

(九)生产服务费(矸石治理费、选煤加工费):全年8935万元,吨煤13.75元。

责任领导:张守东、黄涛

(十)其他(营业税金及附加、财务费用、无形资产摊销、折旧费):全年82858万元,吨煤127.47元。

责任领导:张守东

第十条分口经营指标

(一)生产口(责任领导:高兴、赵均、闻祥义)

全年费用指标11921万元,其中:材料费5171万元,电费913万元,修理费450万元,外委费用4314万元,胶轮车费753万元,单体租赁费320万元。

(二)机电口(责任领导:苏国民、胡超)

全年费用指标10895万元,其中:材料费1891万元,电费3097万元,修理费2154万元,安装拆除费2920万元,机电安装外委费731万元,试验检验费102万元。

(三)安全口(责任领导:吴张兵、何睿)

全年材料费指标30万元。

(四)一通三防口(责任领导:朱翔斌、程双礼、金修如)

全年费用指标3534万元,其中材料费102万元,电费387万元,试验检验费37万元,钻孔费982万元,技术研发费200万元,土建工程外委费776万元。

(五)党群口(责任领导:王欢)

全年费用指标1931万元,其中塌陷补偿费1652万元,地面宣传费30万元,党团费60万元,警卫消防费162万元,环境监测27万元。

(六)经营口(责任领导:李大伟、黄涛)

全年费用指标1224万元,其中:材料费976万元,非标件及管路加工费220万元,材料检测28万元。回收材料3262万元,复用材料2364万元,回收复用率70%以上。

(七)财务口(责任领导:张守东、黄涛)

全年费用指标86166万元,其中:材料费26万元,电费7万元,修理费200万元,选煤加工费4471万元,矸石治理费4464万元,矸石倒转费60万元,营业税金及附加15719万元,财务费用27840万元,无形资产摊销3692万元,折旧费26180万元,差旅费1176万元,其他(上级管理费、咨询顾问费、其他)1390万元。

(八)生活后勤(责任领导:刘宝良、黄涛)

全年费用指标1658万元,其中:材料费34万元,电费96万元,车辆维修费40万元,绿化养护费86万元,物业服务费1044万元,运输费110万元,办公费100万元,业务招待费108万元,会议费20万元,杂品费20万元。

(九)铁路(责任领导:王守春)

全年费用指标13215万元,其中:材料费847万元,电费114万元,修理费50万元,运营费2800万元,间接费用9320万元,其他84万元。

第四章   考核管理

第十一条 考核内容。

(一)安全目标:安全、安全生产标准化。

(二)生产任务:煤炭产量、销量、井巷进尺、钻孔进尺、工作面安装拆除、煤质发热量、回采率、铁路运输等。

(三)经营指标:材料费、电费、维修费、外委费、生产服务费、选煤加工费、利润等。

第十二条 项目指标考核

(一)安全生产标准化考核,按公司2021年一号文和三号文相关条款执行。

(二)材料费、电费、修理费实行月度考核,外委费、钻孔费、胶轮车费、生产服务费及其他支出实行季度考核,单个工作面安装拆除费用(材料费+施工费)在施工结束后实行一次性考核。月(季)度分类控制指标超支的,给予责任口长、专业资深主管各1000元经济处罚;单个工作面安装拆除费用超指标的,给予责任口长、专业资深主管各1000元经济处罚。

注:因调节利润预提要素成本导致超支的不进行处罚。

(三)各口长对口内管控费用负责,实行月度考核、全年闭合。月度口内费用超指标的,给予责任口长、专业资深主管各1000元经济处罚。

四)各单位负责人对单位承包费用负责,实行月度考核、全年闭合单位月度费用超指标的,给予责任单位正职500元经济处罚。

(五)各单位严格按照全面预算开展生产经营活动,未经公司研究的,严禁实施预算外的工程、维修、服务等项目(应急抢险工程除外),否则给予责任口长、专业资深主管各1000元/项经济处罚,给予责任部门正职500元/项经济处罚

预算内工程和维修项目实行单项考核兑现,费用考核必须进入当年费用。单项发生金额较预算节余或预算内项目安排矿内部单位施工的,给予主管部门正职、分管副职各300元经济奖励;超出预算指标的,每项给予责任口长专业资深主管、主管部门正职、分管副职各500元经济处罚。费用总额年度总指标节余的,返还单项处罚;费用总额超年度总指标的,扣回单项奖励

(六)维修费考核

经追查,各单位因野蛮操作或检修不到位导致发生预算外设备维修的,发生的维修费由使用单位承担。如金额较大,可分月分摊。纳入设备租赁市场考核的设备,使用单位移交时须确保设备完好,否则发生修理费从使用单位绩效工资中扣回。

(七)为提高计划的准确率,指导公司生产经营活动,对月度生产经营计划的偏差率进行考核。井巷进尺、钻孔进尺月度作业计划完成率低于90%,给予主管部门正职500元经济处罚。机电安装、土建工程计划的月度完成率低于70%时,给予主管部门正职500元经济处罚。设备购置计划(台数)月度到货率低于90%时,给予主管部门正职500元经济处罚。物资供应不及时影响生产的,影响一次给予主管部门正职500元经济处罚

(八)销售4800大卡/千克的煤炭品种数量实行月度考核。未完成西部煤电集团月度计划,给予责任口长、专业资深主管各1000元经济处罚,给予煤质运销科(选煤办公室)正职500元经济处罚。

(九)各专业市场主管部门需对工作界面严格把关,属于公司界面内工作,由划定界面内的单位正常施工,不准外委。每季度,由企业管理部组织职能部门对工程结算、经营结算(含维修)进行审查,如发生界面内工作安排外委施工的现象,处罚责任口长、专业资深主管、职能部门负责人各500元/项,另发生的外委费用从责任单位绩效工资中扣回。

(十)分项目类别对固定资产投资计划完成率进行考核,各专业年度投资计划完成率未达90%的,给予责任口长、专业资深主管、部门负责人各1000元经济处罚。

(十)要求回收复用材料比例不低于70%,对回收复用实行季度累计滚动考核。季度回收复用低于70%,给予经营口口长、专业资深主管各1000元经济处罚,给予物资管理科正职500元经济处罚;季度大型材料(电缆、皮带件)回收复用低于70%,给予机电口口长、专业资深主管各1000元经济处罚,给予机电工程管理部正职500元经济处罚。全年指标完成,返还季度处罚。

(十二)生产后劲工程、选煤厂系统改造等重点工程考核执行公司《重点工程考核管理办法》,具体详见附件三。

(十三)煤质考核执行公司《煤质管理办法》,具体详见附件四。

(十四)内部市场化考核执行公司《内部市场化考核管理办法》。

第十三条部门(区队)工资考核

(一)工资基数

1.各单位工资收入包括岗位工资、辅助工资、绩效工资,其中岗位工资、辅助工资由人力资源部按职工实际出勤支付;绩效工资按本文件规定进行考核结算。文件中预算工资基数指100%绩效工资。

2.各单位严格按定员数核算工资,实行“增人不增资,减人不减资”。

为鼓励机关科室主动减员,完成100人定员目标,2021年机关单位工资基数按照实际人数核定工资,执行过程中有缺员或减员的,按5000元/人·月兑现。2022年严格按照100人定员数核定工资,超员部分由单位内部自行调节分配,不再增加工资总额。

)实行各项责任目标与全员工资挂钩考核,考核结果实行累计滚动、以丰补欠、年度清算,年度清算后未兑现超(节)工资结转到下一年度。如单位累计考核指标较低时,可借资发放当月工资,借资后兑现比例不超过100%,下月有结余优先偿还借资。因安全、质量事故导致收入降低的,不予借资。如内部结算工资总额低(高)于西部煤电集团考核工资时,各单位可在内部考核基础上按同一比例整体上(下)调,上(下)调比例由绩效考核领导小组研究确定。

(三)界面外自营工程、修旧利废、设备维修、隐患排查市场创收等项目收入在绩效考核工资之外单独兑现。

第十四条 辅助考核内容

材料费、修理费、外委费等要素成本的考核原则上不予剔除,确因遇重大生产调整的,由部门(区队)专题报告,说明理由,经分管领导和主管部门审核后,报至企业管理部汇总,提交绩效考核领导小组会上审定。

第五章其他相关规定

第十五条 考核资料报送要求

(一)各部门负责提供资料

1.调度所负责提供产量报表、胶轮车考核报表(含内部单位、外委单位),并在每月26日前报送下个月胶轮车使用计划。

2.生产技术部负责提供掘进进尺完成情况表。

3.地测通防部负责提供钻孔进尺、回采率完成表。

4.财务部负责提供其他支出费用、财务报表及安全维简费用划分考核表。

5.物资管理科负责提供材料费考核表、材料(含大型周转材料)回收考核表、库存统计。

6.煤质运销科负责提供煤炭品种、煤质考核报表。

7.机电工程管理部负责提供电费、修理费、设备租赁考核表、设备计划到货率基础表。

8.安全监察部(安全生产标准化办公室)、职工培训中心负责提供各部门罚款明细、隐患排查市场结算明细、培训计划完成报表。

9.办公室负责提供办公费考核表。

10.人力资源部提供月度工资发放明细、机关单位月度人员统计表。

(二)各职能部门负责提供的考核结果资料,必须经分管领导签字后,于每月4日前上报企业管理部。类基础资料和报表要按时、按质、按量报送到企业管理部,除报表外要有相应的文字说明和未完成原因分析。职能部门要指定专人担任经营考核联络员,负责与考核办公室的对接工作。

逾期不报或者质量达不到要求的,罚责任部门负责人200元具体填报要求及责任人详见附件六。

第十六条企业管理部于每月8日前形成汇总考核材料,并由分管经营副总经理组织相关职能部门召开月度经营考核预备会,形成初步考核意见。

第十七条每月10日前,由总经理主持,召开月度经营分析会并通报绩效考核结果,对需要绩效考核领导小组研究事项进行确定,确定各单位月度绩效考核结果。

第十八条每半年经营考核办公室对安全生产条件发生重大变化或考核中存在问题进行汇总分析,确需调整的,由经营考核办公室研究并形成专题报告,经总经理办公会通过后执行。

第十九条考核纪律。

(一)考核做到基础资料齐全,数据准确,意见公正、合理,超节原因分析到位。考核必须做到公平、公正、公开。发现考核办公室人员有徇私舞弊等行为的,按公司相关规定进行严肃处理。

(二)各相关部门对提供的基础资料真实性负责,不得弄虚作假。一经发现,除对责任部门负责人和相关责任人给予经济处罚外,并按公司有关规定进行纪律问责。

第六章   附则

第二十条 各职能部门为保证分管责任目标的实现,要对部门责任目标在部门内部进行细化分解,明确责任,采取措施,制定内部管理办法,报企业管理部备案。

第二十一条 公司以往下发的有关规定与本办法有抵触的,以本办法为准,本办法自下发之日起执行,其他未尽事宜按公司有关规定办理,解释权归内蒙古银宏能源开发有限公司。

附件:1.2021年内部市场化结算和绩效考核实施细则

2.2021年分口、分单位经营考核指标分解表

3.2021年度重点工程考核办法

4.煤质管理考核办法

5.采掘安全生产激励政策

6.月度考核基础报表报送要求

                                                                                                                                2021331日  


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